Crean software para facilitar cumplimiento de Ley Antilavado

La mayoría de las personas, físicas y morales con actividades vulnerables, enfrentan desafíos para cumplir con las obligaciones que establece la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Guillermo Miranda (cofundador y director legal de SYN

La Ley Antilavado, que busca incentivar las buenas prácticas fiscales para evitar los delitos de “cuello blanco”, contempla una serie de actividades que considera vulnerables para las empresas que las ejecutan, por lo que les recomienda evaluar los riesgos y atender los detalles de la legislación, para evitar multas por un eventual incumplimiento.

Ante el desconocimiento que la mayoría de los negocios presentan aún respecto a la ley, la startup SYN desarrolló un software que contiene el proceso a seguir para aquellas empresas que realizan actividades con cierta vulnerabilidad a fin de cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley.

Entre las ventajas que ofrece el software, se encuentra la sociedad de la startup con un abogado certificado por la CNBV en temas fiscales y antilavado de dinero, convirtiéndose casi en un asesor personalizado para aquellos empresarios que desean cumplir con la ley, pero no tienen claro cómo hacerlo de manera eficaz y sencilla.

El software de SYN permite además cumplir con la obligación de identificar al cliente, revisando su nombre en las listas negras de sanciones, la obligación de resguardar y mantener la información por cierto tiempo; además de realizar automáticamente el aviso al portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Fuente: El Economista

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